欧美国家现钞监管模式比较与启示

摘要

大额现金交易一直是各国反洗钱领域关注的重点,在发达国家,尽管现金交易量相对较小,但现金支付行为仍是反洗钱组织重点监控的对象。本文对欧美地区现钞交易的监管模式及特点进行了研究,揭示了其在立法文化、报告体系、合作监管、惩戒机制等方面对外币现钞管理的启示。

关键词