欧美国家现钞监管模式比较与启示

作者：曹清; 王宁; 郭珩

来源：金融纵横, 2018, (01): 15-21.

• 欧美地区
• 外币现钞
• 金融监管

大额现金交易一直是各国反洗钱领域关注的重点,在发达国家,尽管现金交易量相对较小,但现金支付行为仍是反洗钱组织重点监控的对象。本文对欧美地区现钞交易的监管模式及特点进行了研究,揭示了其在立法文化、报告体系、合作监管、惩戒机制等方面对外币现钞管理的启示。

• 单位
  中国人民银行