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摘要
俄罗斯内务部针对当前本国内恐怖组织非法融资渠道多的特点,制定了一系列打防战略,其颁布反洗钱方面的法律、完善反洗钱和恐怖融资的打防体系、明确银行对可疑金融交易的反应程序、积极开展联合打击恐怖行动以及与国际反洗钱体系接轨的举措,为我国提供有益借鉴。在反洗钱和恐怖融资领域,我国应完善法律、法规,使之与国际规范和联合国安理会有关决议相衔接;加强情报建设,健全涉嫌从事恐怖融资的情报机制;银行制定并落实反洗钱综合措施;建立国内反洗钱犯罪的监控网络;创建国际行动小组,开展联合业务侦查与预防行动,以提高打击恐怖主义的效率。
- 出版日期2012
- 单位中国刑事警察学院
