近些年,洗钱犯罪已经成为整个社会关注的热点问题,它就像一颗毒瘤,严重的危害了社会稳定及国家安全,而金融机构是支付结算的枢纽,财务公司作为非银行业金融机构,正处在反洗钱斗争的最前沿,承担着预防和控制洗钱的重要职责。
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