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摘要
市场经济下腐败犯罪和洗钱犯罪存在内在联系,洗钱成本直接影响着腐败动机,洗钱通道是腐败滋生蔓延的重要条件,洗钱增加了腐败黑数和犯罪机会,因而反洗钱在反腐败体系中发挥着重要的地位和作用。当前我国反洗钱制度在防治腐败方面的法律体系不健全、缺乏有效性、措施针对性不强,应通过制度创新予以加强和完善。要建立针对政治敏感人物的反洗钱措施,构建起不能腐的防范机制;加强反洗钱情报分析会商和跨境交流合作,建立不敢腐的惩戒机制;全方位开展反洗钱监测和监管,建设不易腐的保障机制,同时加强相关法律、制度和设施配套。
- 出版日期2013
- 单位中国人民银行
