金融机构需履行的反洗钱三项核心义务包括客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告,其中可疑交易报告是金融机构反洗钱工作有效性的重要表现,可疑交易报告的质量也成为报告成果转换的关键。从当前金融机构反洗钱日常工作看,存在较多影响可疑交易报告质量的因素,文章通过全面分析影响可疑交易报告质量的因素,提出针对性的建议。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
