信用证是国际贸易的一种主要支付、结算、融资方式,顺利实现资金从付款方到收款方的转移。基于信用证交易的洗钱就是利用表面上合法的国际支付手段来掩饰资金的来源与去向,进而达到洗钱的目的。文章通过对信用证这一贸易支付方式来剖析洗钱的具体运行模式,进而提出如何防范利用信用证的洗钱犯罪。
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