目前我国境内地下钱庄违法犯罪形势严峻,贪污腐败、网络赌博甚至暴力恐怖等违法犯罪也较为猖獗,汇兑型地下钱庄也屡见不鲜,成为新时期我国洗钱犯罪的主要形式。本文拟通过对汇兑型地下钱庄运营特点与侦查策略、防范措施关系的论述,对汇兑型地下钱庄运营特点的分析,初步提出针对性的侦查对策和防范措施,打击和防范汇兑型地下钱庄的洗钱犯罪,对维护我国经济体系和打击其上游犯罪有重要意义。
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