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摘要
反洗钱相关工作的有效性的衡量标准一般为市场内金融体系以及实体市场关于洗钱、恐怖融资以及扩散融资相关风险的大小。最近几年,随着国家政府和相关部门全面遏制以及打击洗钱全链条犯罪行为,并将其上升到维护国家金融体系安全及政治稳定的战略高度,反洗钱工作是否具有有效性这一议题被广泛关注。同时,反洗钱工作的有效性也成为2018年反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第五轮互评估的重要指标。因此,提升各个金融机构反洗钱工作的有效性具有相当的理论意义及现实指导意义。当前,反洗钱工作需要世界各国政府的通力合作。基于此,通过对近期海外分行被罚款调查这一案例的分析,对国内各个金融机构提高反洗钱工作有效性进行探讨。
- 出版日期2020
- 单位贵州财经大学
