期货交易洗钱风险及防范建议

作者：李亮

来源：现代经济信息, 2017, (24): 315.

• 洗钱
• 期货交易
• 风险防范

由于银行业金融机构面临标准越来越严格的反洗钱监管,一些不法分子将洗钱场所转移到监管相对薄弱的期货交易领域,本文旨在通过期货交易的特性,分析面临的洗钱风险,并提出风险防范建议。

• 出版日期2017
• 单位中国人民银行